[Форум]: Общие вопросы по бухучёту [Тема]: Сделки с наличными :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Нажмите
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 86 гостей и 2 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Обратное налогообложение
zeze
18 Сен, 2018 г. - 07:05
·  Как правильно оформить "обмены", бартер?
Alik
17 Сен, 2018 г. - 21:14
· Поздравляем Иру (vista) с Днём Рождения!
Mihhail
17 Сен, 2018 г. - 15:23
· Импорт банковских операций в Хансу
s8eta
15 Сен, 2018 г. - 09:22
· Товар куплен в России и продан в Россию, что с налогами
Liisa99
14 Сен, 2018 г. - 10:39
· Перевозка вещей в Мюнхен
vastus
12 Сен, 2018 г. - 23:42
· Отцовский отпуск
Pavanna
11 Сен, 2018 г. - 12:05

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Бухгалтерский учёт :: Общие вопросы по бухучёту :: Сделки с наличными
Модерируется: McSim, Natasha, edita, Liisa99
АвторСделки с наличными
Irinakravi

Новичок
Новичок
Сообщений: 2
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 16 Сен, 2011 г. - 16:26   
Уважаемые коллеги, добрый день!
Я бухгалтер из Латвии. Хотелось бы у вас узнать, есть ли у вас ограничения по сделками в наличных между юридическими лицами?
Может ли фирма нерезидент Эстонии оплатить резиденту Эстонии за услуги в наличных?
Где можно почитать закон или правила, регламентирующие такого рода сделки.
Заранее большое СПАСИБО!!!
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6959
Ср.оц.автора: 4.9680 (7337)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (3)
Отправлено: 16 Сен, 2011 г. - 18:16   
Цитата:
2011-09-16 16:26 Irinakravi писал(а):
Может ли фирма нерезидент Эстонии оплатить резиденту Эстонии за услуги в наличных?


Может. Ограничений нет.
Но если сумма большая, са. 7 тыс евро и больше (точно не знаю), то к кассовому документу о выдаче/принятии денег надо приложить копию документа, удостовер.личность и копию документа, кот.показывает отношение человека к фирме (например доверенность или рег.карту ). По закону против терроризма и отмывания денег с 15 тыс.евро . это обязательно.

Если оплата за услугу и сумма не маленькая, то кроме счёта хорошо иметь договор об оказании услуги и акт о передаче работ /обязательно указать число и подписи обеих сторон/.

Если сумма сделки более 15 тыс.евро, то Вас касается Закон против терроризма и отмывания денег / К сожалению на эст.
 
Irinakravi

Новичок
Новичок
Сообщений: 2
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 16 Сен, 2011 г. - 18:21   
Спасибо Вам огромное. Все договоры, сметы, акты выполненных работ, счета и регистрационные удостоверения фирмы все есть. Еще раз СПАСИБО!!!
 
s8eta
Ветеран сайта
Ветеран сайта
Сообщений: 988
Ср.оц.автора: 4.7841 (301)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 19 Сен, 2011 г. - 09:46   
Добавлю несколько слов...
Некоторые считают, что Закон, о котором упомянула Liisa, распространяется только на " выплату" денег наличными ..На самом деле, это касается ВСЕХ сделок с наличностью...
поступившая наличность скорее всего " перемещается" в банк Получателя. При взносе уже даже суммы 9999+ банковский служащий обязательно снимает копию с документа лица, производящего этот самый взнос. И следует чётко понимать, что банк тоже соблюдает Закон. При необходимости или возникновении сомнений в данном случае именно Получатель обязан будет доказать законность происхождение денег....

Это сообщение было отредактировано: s8eta, 19 Сен, 2011 г. - 09:49
_________________
Светлана
 
neeka
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 238
Ср.оц.автора: 2.1622 (37)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 14 Июль, 2015 г. - 14:38   
Цитата:
2011-09-16 18:16 Liisa99 писал(а):
> >2011-09-16 16:26 Irinakravi писал(а):

Но если сумма большая, са. 7 тыс евро и больше (точно не знаю), то к кассовому документу о выдаче/принятии денег надо приложить копию документа, удостовер.личность и копию документа, кот.показывает отношение человека к фирме (например доверенность или рег.карту ). По закону против терроризма и отмывания денег с 15 тыс.евро . это обязательно.

Если сумма сделки более 15 тыс.евро, то Вас касается Закон против терроризма и отмывания денег / К сожалению на эст.



Сейчас тоже столкнулась с этим вопросом: про возможно максимальную сумму выплаты наличными. Про 7 тысяч нет инфо нигде.
есть :
п. 18 п. 4 (3)
3) kohustatud isik on eelnevalt kehtestanud sisemiste protseduurireeglitega, et seda liiki tehingutest tulenevate rahaliste kohustuste täitmise aastane koguväärtus ei ületa 15 000 eurot;aastane koguväärtus

т.е. можно не больше 15 000 евро наличными в год?
 
Mihhail

Активист
Активист
Сообщений: 1418
Ср.оц.автора: 4.8298 (3437)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 15 Июль, 2015 г. - 09:32   
Цитата:
2011-09-16 18:16 Liisa99 писала:
... то Вас касается Закон против терроризма и отмывания денег / К сожалению на эст.



На www.politsei.ee есть Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма на русском языке.

Успехов! :-)
 
Aristotel

Активист
Активист
Сообщений: 876
Ср.оц.автора: 4.9206 (1511)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 15 Июль, 2015 г. - 12:45   
Теперь переводы тут тоже есть, вот, к примеру, Обязательственно-правовой закон:

https://www.riigiteataja.ee/akt_seosed.html?id=123032015074&vsty=TVK

Это сообщение было отредактировано: Aristotel, 15 Июль, 2015 г. - 13:30
 
neeka
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 238
Ср.оц.автора: 2.1622 (37)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 27 Июль, 2015 г. - 10:20   
все же хочу уточнить: 15 000 наличными - это за одну сделку? Их же может быть много.
 
Mihhail

Активист
Активист
Сообщений: 1418
Ср.оц.автора: 4.8298 (3437)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 27 Июль, 2015 г. - 16:23   
Цитата:
2015-07-27 10:20 neeka писал(а):
15 000 наличными - это за одну сделку? Их же может быть много.



В Рекомендательной инструкции Бюро данных об отмывании денег о признаках сделки с подозрением в отмывании денег
есть следующее:
3.1. Необычная сделка с наличными
3.1.1. отдельные крупные (свыше 15 000 EUR) или периодические взносы наличных денег и в небольших суммах, если это не соответствует хозяйственной деятельности лица или обычному обороту;


Подробнее здесь

Можете сделать запрос в Бюро данных об отмывании денег

Успехов! :-)

Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 27 Июль, 2015 г. - 16:26
 
oljakom
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 125
Ср.оц.автора: 5.0000 (5)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 23 Апр, 2018 г. - 11:25   
А сейчас как обстоят дела со сделками с наличными?
 
McSim
Админ сайта
Админ сайта
Сообщений: 8156
Ср.оц.автора: 4.9414 (4436)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 23 Апр, 2018 г. - 15:53   
За ними следят банки (снятие нала или наоборот) и теперь бухгалтеры. Нам вменили в обязанность сообщать в органы без предупреждения членов правления, что в фирме, где мы ведём учёт, за год уже больше 30 000 евро нала прошло. Примерно так. Коллеги, надеюсь, уточнят ограничения.
_________________
Найдите, пожалуйста, время зарегистрироваться на buh-info.ee/ask и потестировать его.
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6959
Ср.оц.автора: 4.9680 (7337)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (5)
Отправлено: 23 Апр, 2018 г. - 16:48   
Цитата:
2018-04-23 15:53 McSim писал(а):
Нам вменили в обязанность сообщать в органы без предупреждения членов правления, что в фирме, где мы ведём учёт.....


была оплата наличными в размере более 10 тыс.евро ( или равноценная сумма в иной валюте) по одной сделке. Даже если оплата по этой сделке была частями в течении года. Продавцы обязаны соблюдать в таких случаях меры прилежности: установление тождественности личности представителя клиента или участвующего в сделке лица и проверка представленной информации, а так же право его представительства и проверка этих данных. И там ещё ой как много всего :-(
 
edita

Активист
Активист
Сообщений: 2777
Ср.оц.автора: 4.9605 (1898)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 25 Апр, 2018 г. - 10:40   
а если купили товары за пределами ЕС, оплатили наличными, официально через границу привезли, тоже надо сообщать?
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6959
Ср.оц.автора: 4.9680 (7337)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 25 Апр, 2018 г. - 11:30   
Цитата:
2018-04-25 10:40 edita писал(а):
а если купили товары за пределами ЕС, оплатили наличными, официально через границу привезли, тоже надо сообщать?


Я так понимаю, что да.
Не важно, где клиент платит или берёт деньги, важно, что более 10-ти тыс. наличными.

Конечно, если клиент в магазине покупает, вряд ли он там копию паспорта от кассира добьётся. Но это уже не проблема бухгалтера, наше дело настучать. :roll:

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 25 Апр, 2018 г. - 11:30
 
Liisa99

Активист
Активист
Сообщений: 6959
Ср.оц.автора: 4.9680 (7337)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (4)
Отправлено: 08 Мая, 2018 г. - 14:07   
Цитата:
2018-04-23 15:53 McSim писал(а):
Нам вменили в обязанность сообщать в органы без предупреждения членов правления, что в фирме, где мы ведём учёт, за год уже больше 30 000 евро нала прошло. Примерно так. Коллеги, надеюсь, уточнят ограничения.



Цитата:
Liisa99 писал(а):
более 10-ти тыс.



Прошу прощения, про 10 тыс.евро и обязанность "стучать" я была не права.

Сейчас была на семинаре, который проводил лектор, работающий в Rahapesubüroo.
Лекция была для предприятий, имеющих лицензии. После семинара получила такой ответ:
обязанность "стучать" у бухгалтера возникает, если сумма сделки свыше 32000 евро. Про 10 тыс.евро "стучать" в Rahapesubüroo бухгалтер не обязан.

В законе нашла подтверждение.

"Статья 49. Обязанность оповещения ....
(3) Обязанный субъект, за исключением кредитного учреждения, незамедлительно, но не позднее, чем в течение 2 рабочих дней с совершения сделки, сообщает Бюро данных об отмывании денег о каждой известной ему сделке, в которой денежное обязательство свыше 32 000 евро или равноценной суммы в иной валюте выполняется наличными деньгами, независимо от того, совершается ли сделка одним платежом или несколькими связанными платежами в течение периода одного года. "

Ниже в этой статье ещё есть моменты, когда бух. (и прочие) не обязаны "стучать".

Добавлю: 32000 это то, что каксается бухгалтера и "стучать". Больше ничего. (-)
Я сейчас не про "меры прилежности", который должны соблюдать продавцы и прочие лица. Там да, сумма с 10-ти тыс.евро.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 08 Мая, 2018 г. - 14:21
 
clover
Пора в Актив
Пора в Актив
Сообщений: 1179
Ср.оц.автора: 4.7162 (1022)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 13 Авг, 2018 г. - 14:27   
кому то уже случилось сообщать о сделках?
_________________
Встретились хирурги. Один говорит:
- Я люблю пациентов-бухгалтеров. Разрежешь — а внутри у них все
пронумеровано
 

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика