[Форум]: Таможня, муниципалитет и прочие учреждения [Тема]: Как избавляются от проблемной фирмы с помощью "танкиста"? :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Нажмите
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 58 гостей и 0 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Перевыставление клиентам EX, IM деклараций
g4sh
19 Окт, 2018 г. - 20:13
· Годовой отчет КТ за 2018г
linaz
19 Окт, 2018 г. - 15:35
· Продажа товара эстонской фирмой частному лицу евросоюза. Что с НсО?
astik
18 Окт, 2018 г. - 16:55
· Как составить годовой отчет при разделении фирмы?
astik
18 Окт, 2018 г. - 16:52
· Взыскание долгов
g4sh
18 Окт, 2018 г. - 00:19
· Поздравляем Елену (sass) днём рождения!
kriston
17 Окт, 2018 г. - 15:11
· затраты на ресторан
Gallana
17 Окт, 2018 г. - 14:26

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Управленческий учёт и делопроизводство :: Таможня, муниципалитет и прочие учреждения :: Как избавляются от проблемной фирмы с помощью "танкиста"?
Модерируется: McSim, edita
АвторКак избавляются от проблемной фирмы с помощью "танкиста"?
VVN

Ветеран сайта
Ветеран сайта
Сообщений: 539
Ср.оц.автора: 3.0257 (623)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 06 Июнь, 2014 г. - 15:41   
6 июня 2014 года, 12:58 час., "ДВ"
"Пять шагов от кажущегося "безболезненного решения проблемы" к проблемам еще более крупным.
1. Владелец ищет выход.
Владелец предприятия, попавшего в затруднительное положение, выходит на связь с ликвидатором, который дает три возможности: банкротство, продажа предприятия, или же услуга танкиста (подставного лица). При желании можно воспользоваться услугами танкиста, находящегося заграницей – его, соответственно, сложнее поймать.
2. В руководство фирмы ставят "танкиста".
Сделку оформляют на предпринимательском портале или у нотариуса. Бывали случаи, когда у нотариуса в качестве нового владельца или члена правления представляли человека, проживающего за границей, якобы на основании доверенности. Часто бывает так, что доверенность поддельная.
3. "Танкист" перенимает фирму.
Владелец фирмы «продает» ее, заплатив за услугу 400-1500 евро. Ликвидатор, купивший фирмы, ставит в правление фирмы своего танкиста.
4. Ликвидаторы целятся в налогообязанных по НСО.
С помощью фирм, налогообязанных по НСО, производят мошенничества по налогу с оборота. Лжеликвидатор открывает счета во многих банках и начинает продавать счета.
5. Беда возвращается бумерангом.
Человека, «продавшего» свою фирму, примерно через год после сделки вызывают в Налоговый департамент и полицию для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с НСО. Мечта о безболезненном избавлении от долгов не исполняется, и часто ситуация становится еще более сложной".
6 июня 2014 года, 15.18 час., Postimees.ru
Бездомного мужчину за несколько часов сделали "танкистом".
"Äripäev пишет о том, что бездомный мужчина, получивший новый паспорт, за несколько часов стал собственником двух «проблемных» фирм, которые прежде принадлежали известному ресторатору.
11 марта 2013 года за новым паспортом в столицу приехал мужчина, жизнь которого складывалась не самым удачным образом: он уже более десяти лет не имел определенного места жительства и работы, приютом ему служил разрушающийся дом в лесу.
Там же, в бюро, где мужчина получил паспорт, к нему подошел незнакомец и попросил съездить с ним к нотариусу поставить пару подписей.
Через несколько часов после получения паспорта бездомный ушел из офиса нотариуса Маргуса Вескимяэ обладателем и членом правления двух фирм.
Еще утром того дня собственником этих фирм был Рейн Кярк, известный ресторатор, которому принадлежит, например, находящийся в старом Таллинне ресторан Dominic, победитель конкурса «Серебряная ложка». Кярк не пожелал говорить с изданием о своих бывших фирмах.
Полная версия статьи – в Äripäev".
Вышеупомянутое сообщается только в качестве информации для размышления, а не рекламы.
:-?
_________________
«Интернет есть дар Божий. Он предоставляет нам поистине безграничные возможности для человеческого единения и проявления солидарности» (Папа Римский Франциск).
 

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика